山東寶莫生物化工股份有限公司
第二屆董事會第九次會議決議的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

    山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”)第二屆董事會第九次會議于2011年3月25日以傳真或郵件方式發(fā)出會議通知，于2011年4月10日 在公司會議室召開，應(yīng)參加會議董事9人，實際參加董事9人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，會議由董事長夏春良先生主持。會議的召開符合《公司法》和 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)董事會充分討論，采取投票表決方式，通過如下議案：
    一、審議通過《關(guān)于公司<2010年度總經(jīng)理工作報告>的議案》
    該決議9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
    二、審議通過《關(guān)于公司<2010年度董事會工作報告>的議案》
    該決議9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
    《2010年度董事會工作報告》具體內(nèi)容詳見《公司2010年年度報告》全文相關(guān)章節(jié)。
    公司獨立董事分別向董事會提交了《獨立董事述職報告》，并擬在公司2010年度股東大會上述職，具體內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
    本議案尚需提交公司2010年度股東大會審議。
    三、審議通過《關(guān)于公司<2010年度財務(wù)決算報告>的議案》
    該決議9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
    議案內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
    本議案尚需提交公司2010年度股東大會審議。
    四、審議通過《關(guān)于公司<2010年年度報告及其摘要>的議案》
    該決議9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
    《2010年年度度報告》全文刊登于公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
    《2010年年度報告摘要》刊登于公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
    本議案尚需提交公司2010年度股東大會審議。
    五、審議通過《關(guān)于公司<2010年度利潤分配>的預(yù)案》
    該決議9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
    同意公司以2010年末總股本1.2億股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣1.00元（含稅），共計12,000,000.00元，剩余未 分配利潤滾存下一年度；本年度進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，以2010年12月31日總股本120,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，合計 轉(zhuǎn)增股本60,000,000股，公司資本公積金由625,217,670.09元減少為565,217,670.09元。本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司 2010年度股東大會審議。
    六、審議通過《關(guān)于審議公司<2010年度內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》
    該決議9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
    獨立董事及監(jiān)事會已就該項議案發(fā)表同意意見，公司保薦機構(gòu)就該項議案發(fā)表核查意見， 具體內(nèi)容請見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
    七、審議通過《關(guān)于審議公司<2010年度募集資金存放與使用情況專項報告>的議案》
    該決議9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
    公司年審會計事務(wù)所—京都天華會計師事務(wù)所有限公司出具了《關(guān)于山東寶莫生物化工股份有限公司2010年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》。
獨立董事及監(jiān)事會已就該項議案發(fā)表了同意的獨立意見，公司保薦機構(gòu)就該議案發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容請見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
    八、審議通過《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
    該決議5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
    議案表決時，關(guān)聯(lián)董事夏春良、吳時軍、郭寶德、李文哲回避表決。獨立董事已就該項議案發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容請見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
    本議案尚需提交公司2010年度股東大會審議通過。
    九、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2011年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》
    同意續(xù)聘京都天華會計師事務(wù)所有限公司為公司2011年度審計機構(gòu)，聘期一年。
    該決議9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
    本議案尚需提交公司2010年度股東大會審議通過。
    十、審議通過《關(guān)于變更公司住址并修改公司章程的議案》
    該決議9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
    鑒于公司門牌號碼由“東營市西四路416號”變更為“東營區(qū)西四路892號”，同意公司章程修改為:
    《公司章程》   
（2010年10月通過） 《公司章程》
（2011年4月修訂）
第五條 公司的法定住址：山東省東營市西四路416號  郵政編碼257000 第五條 公司的法定住址： 山東省東營市東營區(qū)西四路892號  郵政編碼257000
    該議案尚需提交公司股東大會審議，并于股東大會審議通過后向有權(quán)審批機關(guān)辦理《章程》備案及工商變更登記手續(xù)。
    十一、審議通過《關(guān)于召開2010年度股東大會的議案》
    該決議9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
    具體公告詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告

                                                          山東寶莫生物化工股份有限公司
                                                                  董   事   會
                                                               二Ｏ一一年四月十日