山東寶莫生物化工股份有限公司關(guān)于召開 2010 年度股東大會(huì)的通知
山東寶莫生物化工股份有限公司
關(guān)于召開 2010 年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議，公司決定于2011年5月8日召開2010年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”），現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2010年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性：召集人公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期、時(shí)間：2011年5月8日（星期日）上午10:00開始，會(huì)期半天。
5、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決
6、股權(quán)登記日：2011年5月4日（星期三）
7、出席對(duì)象：
（1）截至2011年5月4日下午15:00收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可出席本次股東大會(huì)。自然人股東應(yīng)本人親自 出席股東大會(huì)；法人股東應(yīng)由法定代表人親自出席，法定代表人不能出席的，可委托授權(quán)代理人出席。（授權(quán)委托書式樣附后）
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）保薦機(jī)構(gòu)、見證律師等相關(guān)人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：山東省東營(yíng)市西四路416號(hào)山東寶莫生物化工股份有限公司公司會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于公司<2010年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
2、審議《關(guān)于公司<2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
3、審議《關(guān)于公司<2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
4、審議《關(guān)于公司<2010年年度報(bào)告及其摘要>的議案》
5、審議《關(guān)于公司<2010年度利潤(rùn)分配>的議案》
6、審議《關(guān)于續(xù)聘公司2011年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
7、審議《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
8、審議《關(guān)于變更公司住址并修改公司章程的議案》
9、審議《公司2010年度高管薪酬考核方案》
上述第1、3至8項(xiàng)議案已由2011年4月10日召開的公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議通過(guò)，第2項(xiàng)議案已由2011年4月10日召開的公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九 次會(huì)議通過(guò)，第9項(xiàng)議案已由2011年1月26日召開的公司第二屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議通過(guò)，具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠娋蕹辟Y訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》的相關(guān)公告。
三、獨(dú)立董事述職
獨(dú)立董事將在會(huì)上分別作《2010年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
四、會(huì)議登記事項(xiàng)
（一）登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；
（2）符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續(xù)；若委托代理人出席的，代理人 應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記；
（3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)。本公司不接受電話方式辦理登記。
股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)。傳真及信函應(yīng)在2011年5月7日11：30前送達(dá)公司證券部。來(lái)信請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
（二）登記時(shí)間：
2011年5月6日，上午8：30-11：30，下午13：30-17：00
2011年5月7日，上午8：30-11：30
（三）登記地點(diǎn)：
山東省東營(yíng)市西四路416號(hào)公司證券部
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系人：渠磊 梁曉偉 周穎
聯(lián)系電話：0546-7788268
傳 真：0546-7773708
聯(lián)系地址：山東省東營(yíng)市西四路416號(hào)山東寶莫生物化工股份有限公司證券部
郵政編碼：257081
2、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
3、出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶相關(guān)證件原件，到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。
山東寶莫生物化工股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一一年四月十日
附件一：
回 執(zhí)
截至2011年5月4日，我單位（個(gè)人）持有“寶莫股份”（002476）
股票 股，擬參加山東寶莫生物化工股份有限公司2010年度股東大會(huì)。
出席人姓名：
股東帳戶：
股東名稱（簽字或蓋章）：
年 月 日
附件二：
授 權(quán) 委 托 書
山東寶莫生物化工股份有限公司：
茲委托 先生/女士代表我單位（本人）出席山東寶莫生物化工股份有限公司2010年度股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。
本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
委托人對(duì)受托人的指示如下：
序號(hào) 股東大會(huì)表決事項(xiàng) 表決意見
同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案一 《關(guān)于公司<2010年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
議案二 《關(guān)于公司<2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
議案三 《關(guān)于公司<2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
議案四 《關(guān)于公司<2010年年度報(bào)告及其摘要>的議案》
議案五 《關(guān)于公司<2010年度利潤(rùn)分配>的議案》
議案六 《關(guān)于續(xù)聘公司2011年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
議案七 《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
議案八 《關(guān)于變更公司住址并修改公司章程的議案》
議案九 《公司2010年度高管薪酬考核方案》
特別說(shuō)明事項(xiàng)：
委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。
1）委托人名稱或姓名： 委托人身份證號(hào)碼：
2）委托人股東賬號(hào)： 委托人持有股數(shù)：
3）受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
4）授權(quán)委托書簽發(fā)日期：
5）委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
